禾豐牧業(yè)董事會(huì)秘書辭職

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于近日收到董事會(huì)秘書馮陽女士的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，馮陽女士申請辭去其擔(dān)任的公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，馮陽女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

馮陽女士辭職后，不會(huì)影響公司工作的正常進(jìn)行。在董事會(huì)秘書空缺期間，暫由公司董事長金衛(wèi)東先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將盡快按照法定程序完成新任董事會(huì)秘書聘任工作。

公司及董事會(huì)對馮陽女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

特此公告。

遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二零一四年十二月二日