海大集團(tuán)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

曹錦萍 2009-12-30 14:27

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　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司
　　
　　2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　　　本公司及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、重要提示：
　　
　　1、本次股東大會(huì)無否決、修改、增加提案的情況；
　　
　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式進(jìn)行。
　　
　　二、會(huì)議召開和出席情況
　　
　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年12月29日上午9：00在廣州市番禺區(qū)迎賓路730號(hào)天安科技創(chuàng)新大廈公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，并已于2009年12月14日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及深交所巨潮資訊網(wǎng)站刊登會(huì)議通知。
　　
　　出席會(huì)議的股東（或股東代表）共3名，代表公司有表決權(quán)股份168,001,000
　　
　　股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75%。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)薛華先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及部分高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。
　　
　　本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　三、議案審議和表決情況
　　
　　會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金用于在建和擬建項(xiàng)目的議案》。
　　
　　同意公司用超募資金30,900萬元投資于六個(gè)在建和擬建項(xiàng)目。項(xiàng)目都是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張，沒有投資新行業(yè)，各項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間周期短，能在明年生產(chǎn)銷售旺季前投產(chǎn)，而且都是在公司市場(chǎng)基礎(chǔ)深厚的地區(qū)投資，解決當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能瓶頸，經(jīng)營(yíng)效益能在明年體現(xiàn)，能夠進(jìn)一步提升股東收益。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。
　　
　　2、審議通過《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本的議案》。
　　
　　同意公司注冊(cè)資本由原來的16,800萬元變更至22,400萬元，并授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。
　　
　　3、審議通過《關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
　　
　　同意公司經(jīng)營(yíng)范圍上增加“糧食收購”業(yè)務(wù)，增加后公司的經(jīng)營(yíng)范圍為“飼料、添加劑的生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，畜牧、水產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工和技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；以上產(chǎn)品及飼料原料、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理），糧食收購?！?，并授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。
　　
　　4、審議通過《關(guān)于公司變更公司章程的議案》。
　　
　　同意董事會(huì)重新制訂的《公司章程(草案)》，該《公司章程(草案)》在股東大會(huì)審議通過后正式生效施行，原《公司章程》同時(shí)廢止，并授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。
　　
　　四、律師出具的法律意見
　　
　　本次會(huì)議由上海市瑛明律師事務(wù)所陳志軍律師見證，并出具了《關(guān)于廣東海大集團(tuán)股份有限公司二零零九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》,認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格以及會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
　　
　　五、備查文件
　　
　　1、《廣東海大集團(tuán)股份有限公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；
　　
　　2、上海市瑛明律師事務(wù)所《關(guān)于廣東海大集團(tuán)股份有限公司二零零九年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
　　　　特此公告。
　　
　　廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2009年12月29日　　
　　

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