正邦科技出資設(shè)立四川金川農(nóng)飼料

　　江西正邦科技股份有限公司關(guān)于出資設(shè)立四川金川農(nóng)飼料有限公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述：

　　1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）與楊世明先生和張洪先生于2013年11月4日在南昌市簽訂了《關(guān)于設(shè)立四川金川農(nóng)飼料有限公司的出資人協(xié)議書》，公司擬出資設(shè)立四川金川農(nóng)飼料有限公司（”金川農(nóng)”，暫定名，具體以工商登記部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本2,000萬元，公司以自有資金出資1,100萬元人民幣，占有股份比例的55%；楊世明先生以自有資金出資800萬元人民幣，占有股份比例的40%；張洪先生以自有資金100萬元人民幣，占有股份比例的5%。

　　2、本公司于2013年11月5日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立四川金川農(nóng)飼料有限公司并授權(quán)簽署相關(guān)文件的議案》。

　　3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　4、本公司2012年12月11日2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議對(duì)外投資事項(xiàng)（《關(guān)于對(duì)加美（北京）育種科技有限公司增資的議案》）之后，至今經(jīng)過董事會(huì)審議的對(duì)外投資總額（含本次董事會(huì)審議的對(duì)外投資）為26,794.70萬元，占公司2012年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.74%，所以本次對(duì)外投資事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。

　　二、投資主體介紹：

　　1、江西正邦科技股份有限公司

　　名稱：江西正邦科技股份有限公司

　　住所：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)艾溪湖一路569號(hào)

　　法定代表人：周健

　　注冊(cè)資本：431,056,568元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：畜禽飼料、預(yù)混料的生產(chǎn)和銷售；飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；畜禽及水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工和銷售；糧食收購(gòu)；飼料原料貿(mào)易。

　　2、楊世明先生

　　性別：男 民族：漢

　　出生年月：1968年9月1日

　　住所：四川省眉山市東城區(qū)大北街395號(hào)6棟

　　身份證號(hào)：51112219680901****

　　楊世明先生與本公司及與持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、張洪先生

　　性別：男 民族：漢

　　出生年月：1981年10月11日

　　住所：四川省興文縣古宋鎮(zhèn)政府街80號(hào)

　　身份證號(hào)：51032219811011****

　　張洪先生與本公司及與持有本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　4、董事會(huì)審議情況：

　　2013年11月5日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立四川金川農(nóng)飼料有限公司并授權(quán)簽署相關(guān)文件的議案》，為加快公司飼料業(yè)務(wù)在四川地區(qū)的發(fā)展，公司擬出資設(shè)立四川金川農(nóng)飼料有限公司（暫定名，具體以工商登記部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本2,000萬元，公司以自有資金出資1,100萬元人民幣，占有股份比例的55%；楊世明先生以自有資金出資800萬元人民幣，占有股份比例的40%；張洪先生以自有資金100萬元人民幣，占有股份比例的5%。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)書面授權(quán)的代表簽署四川金川農(nóng)飼料有限公司相關(guān)的設(shè)立和投資等文件。

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